Sursa poza si informatii: portalsm.ro

În data de 24 iunie 2025, autoritățile din județul Satu Mare au desfășurat o amplă acțiune de combatere a fraudei financiare, implicând percheziții în mai multe județe și în Ungaria.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au pus în aplicare 42 de mandate de percheziție domiciliară în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila.

Acțiunea viza destructurarea unei grupări infracționale organizate, care ar fi acționat în perioada 2024-2025, având ramificații internaționale. Membrii grupării ar fi utilizat mijloace informatice și documente false pentru a obține terminale POS, introducând datele unor carduri bancare compromise, atașate unor conturi deschise la diferite entități bancare din străinătate.

Ulterior, sumele obținute în mod fraudulos ar fi fost supuse unor operațiuni de spălare a banilor, prin tranzacții bancare succesive, retrageri în numerar sau transferuri către conturi aparținând unor persoane interpuse, în vederea integrării acestor sume în circuitul economic legal.

Prejudiciul estimat în dauna unităților bancare se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul brigăzilor și serviciilor de combatere a criminalității organizate din Oradea, Cluj, Alba, Satu Mare și Brăila, serviciilor de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu și Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, precum și al jandarmilor Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Autoritățile continuă cercetările pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în această rețea de fraudă financiară.